农行浙江平湖支行成功堵截一起批量开卡事件六

更新时间:2020-01-22

  近日,农行浙江平湖支行员工凭借敏感的职业素质,成功堵截了一起批量开卡事件,从源头上杜绝了潜在风险的发生。

  当天,十几位客户在一名男子带领下一起走进平湖农行市场支行网点,要求办理借记卡。大堂人员询问开卡用途时,带头男子自称是包工头,其他人员则是工地上的建筑工人,开卡是为了发工资。正在大堂人员准备为其进行开卡时,包工头要求统一不开通手机银行和短信提醒功能,这话引起了大堂人员警惕。随后在输入密码时,包工头想要代替开卡客户输入密码,在遭到工作人员提醒后,包工头要求开卡客户按他指定的数字输入密码。此时,大堂工作人员为确保客户资产安全,拒绝为客户进行开卡。包工头情绪变得异常激动,甚至扬言要投诉网点。但大堂工作人员保持镇定,询问包工头既然怕工人不会取款,要帮他们领工资,那为何不直接发放现金,并且是否开通短信和设置取款密码是客户自己的自由,工人有权利知道自己到账的工资有多少钱。网点有合理理由怀疑这批开卡的真实用途,必要时甚至可以采取报警的手段。听完后,领头男子带着人离开了网点。

  近年来,各类诈骗事件层出不穷、花样繁多,六台宝典图库,网点认真组织全体员工开展各类案例学习,在办理业务时保持审慎,筑牢风险防控第一道关。(柯丽玲、杨榆桃)返回搜狐,查看更多